Сăutare:domeniul prevenirii spălării banilor
BNM va analiza indicatorii cheie în activitatea entităților din sectorul creditării nebancare
Pe parcursul anului curent, Banca Națională a Moldovei va analiza indicatorii cheie cu privire la activitatea entităților din sectorul creditării nebancare, axându-se pe mai multe componente. Printre…
-
19 Ianuarie 11:17
Comisia Națională a Pieței Financiare a actualizat reglementările în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 14:07
Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat de CNPF după consultări cu experții Consiliului Europei
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, elaborarea căruia a fost determinată…
-
26 Decembrie 2023 11:15
Monedele virtuale vor fi reglementate prin lege
În legislația națională vor fi introduse noțiuni care vizează monedele virtuale. Asta prevede un proiect de lege, care a fost votat, în a doua lectură, de 59 de deputați.
-
30 Martie 2023 14:38
Daniel-Marius Staicu: Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali
Instituțiile responsabile de combaterea fraudelor financiare și a terorismului ar trebui să fie mai transparente, în special când cooperarea implică și comunicarea cu parteneri internaționali. Declarațiile…
-
22 Februarie 2023 13:47
Monedele virtuale vor fi reglementate prin lege
În legislația națională vor fi introduse noțiuni care vizează monedele virtuale. Este una dintre prevederile unui proiect de lege pentru care, la ședința de astăzi, membrii Comisiei securitate…
-
21 Decembrie 2022 14:46
R. Moldova își onorează angajamentele aferente regimului fără vize cu UE
Cetățenii moldoveni vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen. Acest lucru este posibil deoarece Republica Moldova își onorează angajamentele aferente acestui…
-
06 Decembrie 2022 17:33
Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor, în consultări cu BNM
Consultările Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au continuat, astăzi, cu reprezentanții Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Scopul consultărilor…
-
22 Noiembrie 2022 16:10
Conceptul proiectului de modificare a legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, supus dezbaterilor publice la Parlament
Conceptul proiectului de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a Legii privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul…
-
21 Noiembrie 2022 15:11
Membrii Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au discutat cu reprezentanții Procuraturii Anticorupție
O nouă rundă de consultări cu instituții responsabile privind îmbunătățirea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor a avut loc la Parlament. Anterior discuții similare…
-
19 Noiembrie 2022 12:10
Deputații au inițiat discuții publice pentru a îmbunătăți legislația privind combaterea spălării banilor
Deputații din cadrul Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au invitat reprezentanții mediului bancar, organelor de control, sectorului civil la discuții privind îmbunătățirea…
-
25 Octombrie 2022 15:44
A fost modificat documentul strategic în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Legislativul a adoptat, astăzi, modificări la Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii…
-
26 Mai 2022 16:04
„Frauda bancară”: A fost terminată urmărirea penală în dosarul penal al fostului administrator special al Unibank
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală și urmează să trimită în judecată unul din dosarele penale denumite generic „frauda…
-
20 Decembrie 2021 09:08
Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat actele în domeniul prevenirii și spălării banilor și finanțării terorismului
Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat în ședința din 23 aprilie actele în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML). Documentele includ cerințe adaptate…
-
29 Aprilie 2021 11:51
Cinci priorități ale Băncii Naționale în supravegherea bancară pentru 2021
Banca Națională se va axa, în 2020, în procesul de supraveghere bancară, pe acele domenii în care pot surveni cele mai mari riscuri, având în vedere imprevizibilitatea efectelor economice ale pandemiei…
-
03 Martie 2021 08:03
A fost aprobat un regulament în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor
Membrii Cabinetului de miniștri în exercițiu au votat la ședința de miercuri pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al Serviciului Prevenirea și Combaterea…
-
20 Ianuarie 2021 16:25
Banca Națională a Moldovei îndeamnă băncile la vigilență în prevenirea si combaterea spălării banilor
Banca Națională a Moldovei a adresat băncilor licențiate un apel la vigilență în prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în cazurile de utilizare a numerarului.…
-
12 Ianuarie 2021 14:47
Specialiștii Băncii Naționale a Moldovei beneficiază de expertiză internațională, în cadrul unui program al USAID, în domeniul prevenirii spălării banilor
Recomandările și noile prevederi ale organismelor internaționale din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT) au fost prezentate în cadrul unui atelier…
-
30 Decembrie 2020 11:30
Parlamentul a adoptat astăzi în a doua lectură așa-numita Lege a deoffshorizării
Parlamentul a adoptat astăzi în a doua lectură așa-numita Lege a deoffshorizării, care stabilește restricții de participare la proceduri de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice…
-
27 Noiembrie 2020 15:21
Comisia economie, buget și finanțe a examinat proiectul „legii deoffshorizării”, pentru lectura a doua
Comisia economie, buget și finanțe a examinat, în ședința de astăzi, un proiect de lege de modificare și completare a mai multor acte legislative – așa-numitul proiect al „legii deoffshorizării”,…
-
25 Noiembrie 2020 13:30
